“Se ha encontrado bastante  indicios de lavado de activos en ese negocio que se dedica a la compra y venta de monedas extranjeras” afirmó el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.

Señaló  que esa casa de cambio “mantiene una conducta sospechosa que tipifica el blanqueo de capitales”.

“El proceso de investigación revelará los posibles vínculos de la casa de cambio Hermanos Solano,  con narcotraficantes”, dijo Moscoso Segarra.

Asimismo,  declaró que las investigaciones determinaron  que varias de las propiedades de Mesa Beltré se encuentran a nombre de su esposa, Juana Jiménez, quien fue incluida en el expediente por actuar como supuesta testaférrea de su marido “o por  prestar su  nombre  para la obtención de bienes”.

Consideró que Jiménez no puede justificar las propiedades con las que cuenta.

“Tenemos la certeza que son propiedades de El Gringo que están a nombre de Juana Jiménez, su esposa”, insistió.

Por ese caso también es procesada Yokasta  Espinal Campusano, detenida durante la incautación  de 4.3 millones de pesos, encontrados en una yipeta que se atribuye a Mesa Beltré.

Indicó que los narcos se dedican a tratar de legitimar capitales, utilizando lo que los economistas llaman “el sector terciario de la economía”, en lo que se refiere a la obtención de bienes y servicios.

Se recuerda que la casa de cambio en cuestión fue ocupada por las autoridades, ya que al ser apresado con el dinero, Mesa Beltré alegó que provenía de un préstamo de ese negocio.

El pasado viernes, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reenvió para el 26 de este mes el caso que sigue al Gringo y a las dos mujeres, aduciendo que el imputado había constituido una nueva defensa.

Por VICTOR BORROME

LA ROMANA.- Tres franceses con 10 kilos 890 gramos de cocaína fueron detenidos por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando intentaban abordar un vuelo con destino a París por el Aeropuerto Internacional de esta provincia, informó la agencia antinarcóticos.

Los detenidos fueron Diallo Ifra, Sall Ibrahim y Hammou Mohamed Rafik, los tres impedidos de abordar el vuelo DR5335, de Air Mediterranee.

Los extranjeros tenían la droga en sus equipajes, pero fue descubierta por miembros del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC).

Los paquetes fueron enviados de inmediato a la sede central de la DNCD, en Santo Domingo, para ser llevados al laboratorio, a los fines de ser analizados, confirmó el portavoz del DNCD, Roberto Lebrón en un comunicado que remitió a la redación de ALMOMENTO.NET.

Los detenidos serán enviados este martes al Ministerio Público para ser sometidos a la justicia.

“El decomiso lo realizaron los agentes en un chequeo de rutina, antes de que los tres extranjeros abordaran el vuelo que lo llevaría a su país de origen”, informó el portavoz en la nota emitida a nombre del jefe de la DNCD, general Rolando Rosado, quien autorizó a ampliar las pesquisas para detener a otros eventuales cómplices.

Indicó que los tres hombres, uno de ellos de piel blanca y otros dos franco-africanos, mostraron una actitud nerviosa cuando los agentes de la DNCD y el CESA procedían a revisar sus equipajes, por lo que la sospecha de que se trataba de narcotraficantes aumentó.

Los paquetes fueron sacados de los equipajes en presencia del fiscal adjunto Bienvenido Florentino Rosario, quien en las próximas horas recibirá a los tres hombres desde la  División Regional Este, con asiento en esta ciudad, para que les sean solicitadas medidas de coerción, como establece la legislación vigente.

La embajada de Francia será notificada del caso, a los fines de que ese representación diplomática tenga conocimiento del caso y si lo entiende pertinente, como se estila en estos casos, pueda darle asistencia a esos ciudadanos. Es una norma de4 la DNCD hacer ese tipo de contacto cuando se trata de arresto de extranjeros.

Al analizar la situación del prófugo boricua, el magistrado Jiménez le dio a conocer a su homólogo estadounidense todos los pormenores del caso, comprometiendose Holder a ofrecer toda su ayuda para ubicarlos.

El procurador Holder reconoció y valoró el gran esfuerzo que realiza la Procuraduría General de la República Dominicana en su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Asimismo, valoró el esfuerzo que ha hecho esa institución en provecho de la profesionalización e institucionalización del Ministério Público de la República Dominicana.

Igualmente, precisó que tiene conocimiento de la gran Reforma Penitenciaria que se está llevando a cabo en el país bajo el impulso del procurador general de la República.

Dentro del marco de la cooperación jurídica internacional que desarrollan ambas instituciones, se trataron los temas de extradición, lavado de activos, narcotráfico y trata y tráfico de personas.

Los procuradores acordaron la creación de una comisión de expertos de ambas instituciones para trabajar en la elaboración de un convenio tendente a reglamentar todo lo relacionado con la disposición de los bienes incautados, en procesos judiciales que se desarrollen en crímenes como el narcotráfico, defraudación fiscal y otras modalidades criminales.

Igualmente, acordaron fortalecer los intercambios de experiencias tanto en materia investigativa como en el área forense, puesto que la Procuraduría General de los Estados Unidos cuenta con los más modernos laboratorios forenses del mundo que son los del FBI, que es una de sus dependencias.

Leonel  Fernández afirma autoridades lograrán derrotar narcotráfico

El presidente Leonel Fernández aseguró este sábado que las autoridades y la sociedad dominicana lograrán aniquilar el narcotráfico y la violencia que genera, y anunció que se aplicará un mecanismo más selectivo para escoger a los miembros de la Dirección General de Control de Drogas.

Expuso que con el fortalecimiento de las instituciones orientadas a la prevención, la disuasión y la persecución del crimen, así como las áreas de justicia, prisión y rehabilitación, “estaremos creando las condiciones internas para revertir la ola de criminalidad, de desconfianza y de incertidumbre que se apodera de nuestra población, como consecuencia de la expansión del tráfico ilícito de drogas”.

En ese sentido, Fernández admitió que el tráfico ilícito de drogas constituye uno de los más grandes retos con que se enfrenta la República Dominicana en esta primera década del Siglo XXI. Continue reading →

PRIMERA PARTE

En esta llamada el comenzó aclarando que el no a sido nunca acusado de narco tráfico y que la DNCD  está usando una campana negativa en contra de su persona,

No estoy _______ de narco tráfico en Puerto Rico están hablan——-

También menciono a alguien  alias el amarillo, y dice que es mentira que lo deportaron  en el 2001 el departamento de control de droga.

También dijo que no conoce a Peña y dijo que eso es una mentira que tiene el jefe del departamento de droga.

Le preguntaron que quien mato a Antigua Polanco el contesto : Mentira eso es mentira         y dijo que lo están vinculando de narco tráfico y que le va a entregar todas las pruebas a la embajada Americana,

Le preguntan si es cierto que viajo a puerto Rico cuando su madre murió con un embajador?

Él lo desmintió menciono dinero y lavado de dinero y narco trafico según se entiende entre cortado.

El declaro que la guerra comienza hoy.

Le preguntaron si el mando a matar al coronel Gonzales?

Dijo que no que el no mando a matar al coronel Gonzales que le pregunten a familia, también menciono a un coronel  Martínez que era la mano derecha del coronel (José) y dijo que trabajaban _____________  luego menciono al coronel Gonzales

Le preguntaron si conoce el paradero de Sobeida y dijo que no que ella esta desaparecida.

SEGUNDA PARTE

Figueroa dijo en su llamada que están ofreciendo 5 mellones de peso de recompensa y el dijo que no son  de recompensa que son por su cabeza y que es que lo quieren matar.

Le pregunta si lo quieren matar?

El responde con eso cinco millones ______ yo hoy día que rastreen mi llamada que la rastreen_______

En esta parte Figueroa menciono su hija y dijo que si atentan contra ella van a morir en sus manos__________

Puso 30 Millones al que mate a “Rosado Pastedo”  en esa parte le puso precio a la cabeza de Rosado Pastedo.

Le preguntan que si su hija corre peligro? _________ menciono  aquí no se llega a nada aquí no hay aclaraciones ________ “llevar explosiones”

Le pregunta si el coronel Gonzales tenía motivos para ser su enemigo Y que tenía usted relaciones con la esposa del ya mencionado?

Eso es mentira -_________ que se dejen de película ______que yo he hecho trabajo de narco trafico eso es mentira.

Aquí lo vinculan con la CIA y la DEA?

Eso es mentira eso son planes estratégico para que la gente me mate.

Entones usted dice que ellos no pueden con usted?

No tiene pruebas de que yo soy narco traficante y no tiene ningún testigo______________

Yo le doy 30 al policía o al que me capture.

Sobeida era amante suya?

Compartíamos pero ese tema no viene dique estar ablando de romance.

Usted está retando la autoridad no teme de que rastreen la llamada y lo encuentren en la Republica Dominicana.

Menciono a la dirección de control de droga y dijo que eso es una payasearía que ellos tienen todos ____________

Que puede decir de la lista?

Hay un número de personas en una supuesta lista, una lista que tampoco _______nada ahora si______ escrito ______________estado____________

El aclaro que no ofrece 30 millones por la cabeza del presidente de la DNCD si no al que lo encuentre  o lo capture.

LOSNOCTURNOS.COM: Anoche en el programa Que Noche de nuestro hermano Pastrano salió a la luz una declaración, la cual es muy seria, nuestro amigo Enrique Crespo hiso un comentario en el que comparo la música típica con los corridos narcos de México  y dijo que la música típica va de la mano con el narcotráfico y lavado de dinero.

Me he preguntado en varias ocasiones como es que los artistas típicos invierten tanto dinero y no es un secreto que en su gran mayoría todos son de campo o vienen de familias de bajo recursos.

Como  hace unos meses que dieron 2 millones por un guirero y otro músico, como el caso de cuando le llevaron todos los músicos a una agrupación o lo más reciente, Querube Ortiz se enfermó y ya mucho de sus músico están en otra agrupación.

Es verdad que la música típica está muy integrada al narcotráfico?

Según las informaciones de las autoridades José Figueroa Agosto pagó 1 Millon de Dollares (37 millones de pesos) a Coroneles para que lo dejaran escapar y la DNCD ofrece 5 millones de pesos por el, como que la Dncd va a tener que subirle algo, porque de seguro en el entorno que esta Figueroa Agosto esa cantidad ya está duplicada.