Fiscalía acusará de “lavado” a Casa de Cambio Solano
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional presentará cargos contra la Casa de Cambio Solano, por supuestos indicios que vinculan ese negocio al lavado de activos del presunto narcotraficante Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo).
“Se ha encontrado bastante indicios de lavado de activos en ese negocio que se dedica a la compra y venta de monedas extranjeras” afirmó el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.
Señaló que esa casa de cambio “mantiene una conducta sospechosa que tipifica el blanqueo de capitales”.
“El proceso de investigación revelará los posibles vínculos de la casa de cambio Hermanos Solano, con narcotraficantes”, dijo Moscoso Segarra.
Asimismo, declaró que las investigaciones determinaron que varias de las propiedades de Mesa Beltré se encuentran a nombre de su esposa, Juana Jiménez, quien fue incluida en el expediente por actuar como supuesta testaférrea de su marido “o por prestar su nombre para la obtención de bienes”.
Consideró que Jiménez no puede justificar las propiedades con las que cuenta.
“Tenemos la certeza que son propiedades de El Gringo que están a nombre de Juana Jiménez, su esposa”, insistió.
Por ese caso también es procesada Yokasta Espinal Campusano, detenida durante la incautación de 4.3 millones de pesos, encontrados en una yipeta que se atribuye a Mesa Beltré.
Indicó que los narcos se dedican a tratar de legitimar capitales, utilizando lo que los economistas llaman “el sector terciario de la economía”, en lo que se refiere a la obtención de bienes y servicios.
Se recuerda que la casa de cambio en cuestión fue ocupada por las autoridades, ya que al ser apresado con el dinero, Mesa Beltré alegó que provenía de un préstamo de ese negocio.
El pasado viernes, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reenvió para el 26 de este mes el caso que sigue al Gringo y a las dos mujeres, aduciendo que el imputado había constituido una nueva defensa.
